وفقا ل نشر التقرير في 28 فبراير 2018, في وول ستريت جورنال ، أفيد أن SEC (لجنة الأمن والتبادل) قد ألقت نظرة فاحصة على جميع الشركات التي تعمل في Blockchain.
أصدرت اللجنة الكثير من أوامر المحكمة في 7 مارس 2018. وبدأت أيضًا في طلب معلومات من مختلف الأفراد الذين شاركوا في عالم التشفير المتغير باستمرار. استحوذ هذا الاكتساح المعلوماتي على كل اهتمامه على ICO ، و blockchain ، وتداول السوق الثاني ، والعملات المشفرة.
وبشكل أكثر تحديدًا ، أرادوا هيكل مبيعاتهم الرمزية وتفاصيل عناصر ما قبل البيع معهم.
اعتمادات الصورة: SEC
هل تعلم أن سعر البيتكوين انخفض بنسبة 3٪ بمجرد صدور تقرير وول ستريت جورنال؟ AS ICO’s هي سوق بمليارات الدولارات, تم جمع أكثر من 5.6 مليار دولار من قبلهم وتم إضافة دولار واحد أيضًا حتى بدء التحقيقات.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ستستمر في ذلك التركيز على المنصات التي تقدم تجارة الأصول الرقمية ، تعمل كـ “تبادل” ، على النحو المحدد في القوانين الفيدرالية. لقد نظروا في المبيعات التي تضمنت SAFT ، والتي وعدت بتوزيع الرموز المميزة في مقابل الأموال.
خلال خطاب ألقاه رئيس SEC جاي كلايتون ، قال – أشك في أن أي شخص يعتقد أنه من المقبول لشركة ليس لديها سجلات في الاستمرار في دفتر الأستاذ ، وتغيير الأسماء ، وتقديم الأوراق المالية دون تقديم بيانات كافية للمستثمرين.
بعد إجراء جميع عمليات المسح للمعلومات ، إليك أهم خمس تحقيقات في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لـ Blockchain في عام 2018.
أهم 5 تحقيقات في Blockchain SEC
1. أصدرت الشركة السعودية للكهرباء أمر استدعاء لمكافحة الشغب بلوكتشين
اعتمادات الصورة: RiotBlockchain
أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات مذكرة إحضار فيما يتعلق بـ Riot Blockchain التي ارتفع سهمها ببساطة بعد إحداث تغيير في اسمها. حتى أكتوبر ، كان اسمها Bioptix ، وكان معروفًا بامتلاك براءة اختراع للمنتج البيطري.
كشف تقرير 10k السنوي لشركة blockchain أنها تلقت مذكرة استدعاء من SEC في 9 أبريل 2018 ، والتي طلبت بعض المعلومات من الشركة. وذكر التقرير أيضًا أنهم يعتزمون أيضًا التعاون مع جميع طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
على الرغم من أن رئيس Riot ، جون أورورك لم يرد على الفور ، ولكن في a خبر صحفى, قال – نواصل التركيز على التوسع في تعدين العملات المشفرة والتحقيق في بدء التبادل في الولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة ترى فرصة للطلب والعرض بين عمليات التعدين والصرف.
لكن جاي كلايتون حذر من أنه من غير المقبول أن تبدأ الشركات العمل مع blockchain وتغيير أسمائها وتقديم الأوراق المالية دون تقديم تفاصيل حول المخاطر التي تنطوي عليها..
وبما أن شركة Riot لم تعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة ، فقد قالت الشركة إنها لا تملك أرباحًا وتتوقع حدوث خسائر في المستقبل. ذكرت شركة Riot أيضًا أنها قد لا تصبح مربحة أبدًا ، وحتى إذا حققت الشركة ربحية في المستقبل ، فقد لا تتمكن من الحفاظ عليها في الفترات اللاحقة..
2. SEC توقف عملية احتيال ICO من Titanium Blockchain التي جمعت 21 مليون دولار
حقوق الصورة: Titanuim Blockchain
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، كذب الرئيس التنفيذي لشركة Titanuim Blockchain ، مايكل ستولير ، بشأن العلاقات التجارية مع العديد من الشركات البارزة. كما عزز ICO علاقته مع الاحتياطيات الفيدرالية وشركات مثل Verizon و PayPal و The Walt Disney Company و Boeing. تقول الشكوى أن موقع الويب الخاص بهذه السلسلة يحتوي أيضًا على شهادات زائفة من العملاء.
قال روبرت أ. كوهين ، رئيس وحدة Cyber التابعة لقسم إنفاذ القانون في SEC ، إن العرض الأولي للعملة كان قائمًا على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لقد حاولوا خداع المستثمرين بادعاءات خيالية عن آفاق أعمالهم.
اتهمت هذه الشكوى شركة Titanium و Stollaire بانتهاك القوانين الفيدرالية. يتم إجراء التحقيق بواسطة David S. Brown وتشرف عليه وحدة إساءة استخدام السوق التابعة لـ SEC بإشراف السيد كوهين.
3. طوارئ SEC تجمد 27 مليون دولار من شركة للعملات المشفرة Longfin
تشغيل 6 أبريل 2018, حصلت SEC أيضًا على أمر محكمة آخر بتجميد أكثر من 27 مليون دولار في التداول من المبيعات والتوزيعات غير القانونية للأسهم المقيدة لأسهم Longfin Corp.
كما استحوذت أيضًا على Ziddu.com ، وهي شركة بلوكتشين تقول نفسها كحل لصناعة المستودعات العالمية.
بناءً على شكوى المجلس الأعلى للتعليم- بتاريخ 13 ديسمبر 2017, لونج فين بدأت التداول في بورصة ناسداك ، وارتفعت أسعار أسهمها إلى 230 في المائة في يوم واحد ، و 2000 في المائة على مدى يومين ، وتجاوزت القيمة السوقية 3 مليارات دولار. جذب هذا الارتفاع في الأسعار انتباه الجميع وبعد فترة وجيزة من ارتفاع الأسعار ؛ أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تحقيقا في الأمر في 4 أبريل 2018.
تقول SEC أن هناك أفرادًا باعوا Longfin المقيدة للجمهور. وبذلك حققت أرباحًا تزيد عن 27 مليون دولار.
تنص الشكوى على أن الرئيس التنفيذي لشركة العملة المشفرة فينكاتا مينافالي أصدر أكثر من مليوني سهم غير مسجل لسكرتير الشركة..
قال كوهين الآن ، رئيس وحدة Cyber قسم الإنفاذ في SEC ، إننا اتخذنا إجراءً لمنع هؤلاء البالغ عددهم 27 مليون دولار من الانتقال خارج البلاد. لم يتم الكشف عن نتيجة هذا التحقيق لأن فريق SEC يواصل تحقيقه في هذه القضية.
4. شاي لونغ آيلاند المثلج يرتفع بنسبة 280٪ بعد تغيير اسمه إلى بلوكشين طويل
اعتمادات الصورة: Long Blockchain
Long Island Iced Tea هي شركة أمريكية مملوكة لشركة تابعة لشركة Long Island Brand Beverages. وهو أيضًا سهم ارتفع بنسبة 280٪ حيث تغير اسمه إلى Long Island Blockchain Corp. أغلقت الأسهم عند 2.46 دولار قبل يوم واحد ، وارتفعت ببساطة إلى 7.45 دولارًا عند ظهور اسمها. كما بلغت قيمة التداول أكثر من 12.5 مليون سهم ، بينما بلغ المعدل اليومي 170.220 سهم.
كما ذكر البيان الصحفي الصادر عن NASDAQ أنه – لا يوجد ضمان بالنظر إلى أن الاتفاقية النهائية ستدخل حيز التنفيذ. بعبارة أخرى ، بينما تقوم Long Island Iced Tea بتقييم صناعة blockchain ، فإنها ستستمر في صنع المشروبات.
في سبتمبر 2017 ، وقعت الشركة أيضًا اتفاقية لزيادة أعمالها في أوروبا وأستراليا.
لكن على 10 أبريل 2018, تلقت شركة blockchain هذه رسالة تفيد بأن أسهمها لن تعتبر قابلة للتطبيق من قبل بورصة ناسداك.
الآن ستكون أسهم هذه الشركة مؤهلة فقط للتداول خارج البورصة. كما تخلت الشركة عن خططها لشراء معدات تعدين البيتكوين.
5. علقت الشركة السعودية للكهرباء تداول أسهم البيتكوين
حقوق الصورة: شركة التشفير
أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات حقوق تداول شركة التشفير في كانون الأول (ديسمبر) 2017. كانت لدى اللجنة مخاوف جدية بشأن معلوماتهم ؛ لا سيما دقة البيانات حول المبلغ المدفوع للترويج للمبيعات للشركة.
شركة Crypto هي أول شركة عامة في قطاع blockchain تلتزم بجميع معايير الحوكمة والمساءلة.
ولكن نظرًا لارتفاع أسهم هذه الشركة إلى ما يقرب من 160 ٪ ، قدم التجار عطاءات عالية لسعر Bitcoin.
ثم خططت هذه الشركة لتقسيم الأسهم بنسبة 10: 1 بحيث يصبح في متناول المستثمرين العاديين أيضًا.
وفقًا للتقسيم 10-1 ، قد يكون هناك زيادة بمقدار 10 وانخفاض في السعر بمقدار 57.50 دولارًا. قال الرئيس التنفيذي أن الشركة أرادت أن ترى نشاط السهم وأرادت أيضًا أن ينتبه الناس لأعمالهم.
افكار اخيرة:
بعد كل هذه الحيل والاحتيال التي تحدث عن تغيير الاسم في عالم العملات المشفرة ؛ اتخذت الشركة السعودية للكهرباء خطوات وتحقيقات ضخمة للوصول إلى أسبابها الجذرية. لا تزال تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للعديد من سلاسل الكتل و ICO مستمرة ونأمل بالتأكيد الحصول على أفضل النتائج.