أحدثت Blockchain ثورة في العديد من الصناعات ودفعتهم إلى عالم لامركزي من أجل الثبات والشفافية والسرعة في تنفيذ جميع أنواع المعاملات. في حين أن هناك مزايا لا يمكن إنكارها لاستخدام هذه التكنولوجيا ، إلا أن هناك بعض العيوب أيضًا. قليل من التحديات الأكثر إثارة للاهتمام هي KYC و AML أيضًا لأن كلاهما يتطلب حلولًا متقدمة لتحليلات Blockchain.
لماذا البيانات مهمة جدا?
تعتبر البيانات نفط العالم الرقمي حيث تدير ملايين المنظمات أعمالها حول جمعها وتحسينها للأغراض المناسبة. يمكن حتى لمستخدمي الهاتف المحمول العاديين الشعور “بالضغط” من قبل الشركات التي تطلب منهم منحهم حق الوصول إلى البيانات الشخصية بعد تثبيت أحد التطبيقات أو استخدام ميزات من منصات أخرى على الإنترنت. للتأكيد على أهمية المعلومات ، يجب أن نأخذ في الاعتبار حالة Yahoo عندما تم اختراق بياناتها في وقت سابق ، مما أدى إلى خسارة كبيرة في القيمة الصافية لهذه المنظمة التكنولوجية العملاقة.
تتعهد Blockchain بتوفير أقصى درجات الأمان لبيانات المستخدم إلى الحد الذي يتم فيه إبقاء المستخدمين مجهولين ولا يمكن التعرف عليهم. يتبين أن هذه نقطة سلبية مع وجهة نظر معاكسة في بعض السيناريوهات. تكمن مشكلة عدم الكشف عن هويته في أن غاسلي الأموال يستخدمون العملات المشفرة لتحويل أموالهم غير المشروعة إلى بلدان أخرى.
أهمية تحليلات Blockchain
تدور تحليلات Blockchain حول معرفة البيانات المخزنة في دفاتر الأستاذ الرقمية هذه. في بيئة الشفافية المالية ، من الصعب الابتعاد عن نظام بيئي يخفي كل أنواع البيانات والمعلومات المستخدمة في blockchain. العملات الرقمية في دائرة الضوء من وسائل الإعلام وقطاع الأعمال ، والهيئات التنظيمية والحكومات تأخذ هذه التطورات على محمل الجد. إنهم يضعون قوانين تضمن عدم وجود أنشطة لغسيل الأموال يجب أن تتم باستخدام العملات المشفرة. لهذا السبب ، حظرت العديد من البلدان العملات الرقمية تمامًا بينما فرض القليل منها قيودًا جزئية على تجارتها. يقوم Blockchain Analytics بتحليل البيانات بدقة حتى يعرف النظام البيئي ما هي البيانات وكيف وأين تم استخدامها من قبل مستخدم معين على الشبكة.
لجعل Blockchain Analytics في الاتجاه السائد ، كان من الضروري للمطورين أن يتوصلوا إلى بعض الإجراءات مثل قوانين اعرف عميلك (KYC) وقوانين مكافحة غسيل الأموال. هناك إجماع واسع على استخدام إجراءات KYC و AML لجعل التكنولوجيا مقبولة للبلدان التي تكون فيها قوانين غسيل الأموال أكثر صرامة..
نظرًا لأن مجال هذه التقنية سيتوسع ليشمل المزيد من الصناعات ، ستزداد أيضًا أهمية تحليلات Blockchain. سيصبح التدقيق في البيانات أكثر أهمية لإجراء المعاملات مثل تحويل الأموال والتحقق من المعاملات ، على سبيل المثال لا الحصر.
اعتمادات الصورة: كريستال
تقنية Blockchain والضغوط التنظيمية المتزايدة
أصبحت السلطات التنظيمية يقظة ونشطة لمراقبة العملات الرقمية والضغط لمعالجة قضايا مكافحة غسل الأموال و “اعرف عميلك” في جميع أنحاء العالم. الغرض من التأكيد على الحاجة إلى هذه التدابير المهمة هو معالجة عمليات الاحتيال التي تحدث في مجال التشفير وإنشاء القدرة على اكتشاف الأنشطة الاحتيالية بمساعدة Blockchain Analytics. كما أنه سيساعد على تحديد الأنشطة المشبوهة التي تحدث في النظام البيئي. لتلبية هذه المشاكل الخطيرة ، تساعدنا تحليلات Blockchain على معالجة جزء كبير هنا.
كانت الصين أول من حظر تداول العملات المشفرة لنفس السبب ، وقد أدى ذلك إلى حدوث الكثير من الجلبة بين المتحمسين للعملات المشفرة والمنظمات والسلطات التنظيمية. كان على التجار الصينيين الانتقال إلى دول أخرى حيث كان تداول العملات الرقمية غير قانوني. باتباع هذا النمط ، أصدرت المحكمة الرئيسية الهندية أيضًا أمرًا يحذر متداولي العملات المشفرة المحليين بالتوقف عن إجراء المعاملات مع البنوك. ومع ذلك ، فقد تم الطعن في هذا الحظر بعد الحصول على ملايين التوقيعات الرقمية على طلب تم تقديمه بعد ذلك إلى المحكمة وحتى الآن ، فإن الأمر يخضع لقضية فرعية في المحكمة. في نفس الأسبوع ، حظر البنك الرئيسي الباكستاني أيضًا تداول العملات المشفرة وألقت وكالات الأمن القبض أيضًا على عدد قليل من الأشخاص لممارسة هذه الأعمال. تم تضييق مساحة عمليات الطرح الأولي للعملات مع السلطات التنظيمية في العديد من البلدان التي أبدت تحفظات على ميزة إخفاء الهوية المتأصلة التي مهدت الطريق للأنشطة غير القانونية. أصبحت الشبكة المظلمة نشطة أيضًا وبدأت في الترويج لممارسة الجنس مع الأطفال والاتجار بالنساء وغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية تحت الستار. كل هذه الأسباب تضع ضغطًا كبيرًا على الهيئات التنظيمية في العديد من البلدان لوضع قوانين لمنع استخدام العملة المشفرة في الأنشطة الإجرامية. في حين أنه لم يكن من الممكن بالنسبة لهم مراقبة هذه المخالفات نظرًا لعدم وجود مثل هذه التقنيات التي يمكن أن تكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص الذين يعملون تحت السجادة ، فقد استمر الضغط على هذه السلطات في التصاعد.
نتيجة لذلك ، وضعت سلطة النقد في سنغافورة إجراءات وإرشادات يجب أن تتبعها عمليات الطرح الأولي للعملات. يسمح هذا التطور لهم بقبول العملات الرقمية كمنتج وإخضاعها لقانون تنظيمي يلزم الشركات بالاحتفاظ بفحص “اعرف عميلك” والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي أو مشبوه. بعد الطلاق ، أصدرت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة أيضًا وثائق تحذر الأشخاص من المخاطر المرتبطة بـ ICO وتؤكد على الحاجة إلى متطلبات “اعرف عميلك”. اتبعت ماليزيا أيضًا النمط وأنشأت سياسة مكافحة غسل الأموال لاستخدام العملات المشفرة.
لاختصار النقاش ، تعمل السلطات التنظيمية بنشاط على وضع قوانين لمنع استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية ، والانتهاكات الأمنية ، وعمليات الاحتيال..
في محاولة لتحسين عمليات التحقق من KYC و AML ، أصبحت تحليلات blockchain ضرورية لمراقبة البيانات على الشبكة.
تخدم مراقبة البيانات الموجودة على blockchain غرضًا للتحقق من جودة المعلومات وفائدتها. لجعل الأمر أكثر وضوحًا ، يتم تحليل البيانات إذا كانت مناسبة للغرض ويتم التحقق من جودة المعلومات.
Blockchain Analytics لتحسين إدارة البيانات
يعد تحسين جودة الإدارة في القطاع العام هو الهدف الرئيسي لتحليلات Blockchain للحفاظ على معلومات موثوقة حول الأصول والأنشطة والأفراد والمؤسسات. تعتبر البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية مثل تاريخ الميلاد والوفاة والحالة الاجتماعية وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بالمنظمات مثل عمليات نقل الملكية وترخيص الأعمال ومجال أعمالهم كلها مهمة لتتم إدارتها ومشاركتها بشكل آمن وفقًا لقوانين الحق في الحصول على المعلومات . تعد إدارة هذه البيانات دون استخدام تقنية blockchain مهمة معقدة ولكن يجب أن تكون هناك تدابير في حالة إجراء تعديلات على البيانات. يجب أن يأتي الفرد ويظهر شخصيًا في حالة تغيير أو تحديث سجله الشخصي لضمان جودة المعلومات وشفافيتها. وبالمثل ، فإن استخدام تقنية blockchain للمشاركة اللاحقة للبيانات يجب أن يكون آليًا باستخدام تقنية العقود الذكية. على سبيل المثال ، إذا احتاج طرف ثالث إلى المعلومات ، فيجب مشاركتها تلقائيًا عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا. يؤدي ذلك إلى تحسين شفافية البيانات وإدارتها بما يرضي جميع أصحاب المصلحة.
Blockchain Analytics هو مقياس رئيسي وميزة لا يمكن إنكارها لتحسين شفافية هذه التكنولوجيا بالذات. هناك مخاوف من أن المجرمين قد يصلون إلى قاعدة بيانات دفتر الأستاذ العام ويستخدمونها في أنشطة خاطئة مختلفة. إذا تم اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بالبيانات المخزنة على blockchain ، فإن هذا يمنح الجميع راحة البال فيما يتعلق بأمان معلوماتهم. تم استخدام تقنية Blockchain لعدة أغراض ولكن أهمها معالجة المعلومات وإدارتها.
أمن البيانات على blockchain
تمت زيادة قيمة البيانات ويمكننا التحقق من هذه الحقيقة من خلال ملاحظة عدد الحالات التي قام فيها المتسللون باختراق قواعد البيانات للحصول على التفاصيل الشخصية وبصمات الأصابع والمعلومات المالية وأرقام الضمان الاجتماعي وتاريخ التوظيف.
عند مقارنة أمان البيانات بالنظام التقليدي و blockchain ، من المعروف جيدًا أن أمان البيانات التقليدية يتم ضمانه من خلال طرق التشفير التي لا تعد بأمان مطلق ، ومن ناحية أخرى ، لا تسمح blockchain للمتسللين بسرقة أو التلاعب بالمعلومات المحفوظة في دفتر الأستاذ.
تحليلات Blockchain وتحليل البيانات
تمتلك Blockchain القدرة المطلقة على تغيير العالم في قطاع البيانات. لقد شهدنا أنه في السنوات الأخيرة ، تم استخدام التكنولوجيا لتحويل العديد من الصناعات ونماذج الأعمال ، لكن حاجتها إلى تحويل تحليل البيانات أمر لا مفر منه. يجد الأشخاص الجدد في عالم blockchain صعوبة في فهم كيف يمكن أن تؤثر هذه التكنولوجيا على تحليل البيانات وهناك العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بها. ربما يكون المال هو العقبة الأكثر صعوبة بسبب بنيته التحتية التحليلية الأساسية. ومع ذلك ، يمكن إزالة هذه العقبة بعد أن توفر خدمات ذكاء الأعمال وسيلة سهلة لاستخدام أدوات الاشتراك لتحليل البيانات. في المرحلة التالية ، يتوقع الناس آلية جديدة من تقنية blockchain لابتكار أدوات تساعد في مراقبة البيانات وتحليلها. قدمت Blockchain طريقة أكثر ديمقراطية لتقديم هذه الأداة من خلال السماح للمؤسسات الكبيرة بإجراء تحليلاتها والسماح للشركات الأصغر باستخدام هذه الأدوات. يمكن للجميع استخدام هذه الميزات بطريقة اقتصادية.
تبادل البيانات
كما نوقش أعلاه ، يُطلق على البيانات حقًا اسم نفط الاقتصاد الحديث وهناك ملايين المنظمات التي تعمل على بياناتك ، وتجمعها وتبيعها لأعلى مزايدين. يضمن Blockchain أن مشاركة البيانات أكثر جدوى وفعالية من خلال القضاء على التكرار وعدم دقة البيانات. يمنح هذا المشترين ميزة حيث يشترون فقط المعلومات ذات الصلة والاستخدام المطلق لقضيتهم.
تسهل Blockchain على الجميع مشاركة البيانات الدقيقة والصحيحة وذات الصلة. تعد التقنية بديلاً أفضل لاسترداد المعلومات وجمعها مقارنة بالممارسات التقليدية ، والتي تتطلب مسح ملفات متعددة وإزالة الأشياء الزائدة عن الحاجة قبل مشاركة البيانات المفيدة أخيرًا.
تعد آلية مشاركة البيانات القديمة مكلفة وغير فعالة بينما تقدم تقنية blockchain حلاً اقتصاديًا وشفافًا لهذا الغرض. لا جدوى من القول إن الشركات التي تحصل على البيانات التي تطلبها بالضبط ، تحسن أعمالها من خلال توليد المزيد من العملاء المحتملين وتحسين الأداء العام لمنظمتهم أيضًا.
أدوات المستكشف لتحليلات Blockchain
دعونا نلقي نظرة على بعض أدوات مستكشف تحليلات blockchain الأكثر شهرة على الإنترنت.
كريستال
تم تطويره بواسطة فريق Bitfury والحل الذي يقدمه شامل تمامًا. لا تسمح Crystal للمستخدمين فقط بمشاهدة نظام بيئي معين بأبعاد متعددة ، ولكنها أيضًا مناسبة تمامًا لإنشاء روابط بين مختلف المجرمين من أجل المساعدة في التتبع والمسح.
لذلك فهي أداة جيدة لتحليلات blockchain من حيث KYC حيث يمكن للمحققين والوكالات الأخرى استخدامها لتعزيز أمن أنظمتهم والشبكة العامة أيضًا..
OXT
هذه الأداة خاصة لدفتر بيتكوين. مما يعني أنه يمكن تحليل جميع المعاملات التي تحدث على blockchain بمساعدة OXT. تتمثل إحدى أعظم الامتيازات في أنه يتيح للمستخدمين تحديد مقاييس بحث متنوعة ، لذلك تكون دائمًا في الحرية لتخصيص نتائج التحليل الخاصة بك.
تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن دفاتر الأستاذ هذه عامة بشكل افتراضي ، فهناك بعض المخاوف التي أثارها مجتمع من المستخدمين وأدوات مثل OXT تسمح لهم بتعزيز تحديد الخصوصية.
في حالة عدم توفر مقياس معين على النظام ، فإن OXT تقدم جميع الطلبات المخصصة من المستخدمين.
الحكم النهائي
مرة أخرى ، وغني عن القول ، أن قيمة البيانات قد زادت على مر السنين وأن الشركات تبني خطط أعمالها واستراتيجياتها التسويقية على البيانات والمعلومات. لتبسيط الأمر ، حتى موقع التجارة الإلكترونية الصغير يطلب معلومات المستخدم ثم يستخدم هذه البيانات لوضع استراتيجية التسويق لوضع الإعلانات ذات الصلة. تلعب تحليلات Blockchain دورًا رئيسيًا في الأنشطة التجارية الرئيسية. تم تحويل البيانات إلى نقود حيث يكون المستهلكون أكثر إطلاعًا على قيمة معلوماتهم. لكن مشكلة التخلي عن البيانات للمستهلكين هي أنهم لا يستطيعون مراقبة الاستخدام الخاطئ لمعلوماتهم.
ومع ذلك ، فإن تقنية blockchain تضمن الشفافية وتسمح للمستخدمين بمراقبة المعلومات للتأكد من عدم استخدامها في أنشطة غير ذات صلة وإجرامية. هذا يعزز الثقة حيث لا يمكن مشاركة البيانات إلا بعد منح موافقتك على ذلك.